La Auditoría Forense para ayudar a combatir el delito financiero (Parte I)

Publicado por ACFCS - Asociación de Especialistas Certificados en delitos Financieros 

La auditoría forense como medio probatorio

Continuamente se me ha consultado sobre cuál es el principal papel de un auditor forense en la investigación de un delito económico y en qué se diferencia al trabajo realizado por un auditor financiero o un auditor interno, ya que consideran que  no existe una clara diferencia en los resultados obtenidos.

Triangulo del Fraude Vs Diamante del Fraude

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Cómo usar indicadores de riesgos (KRI) para gestionar los riesgos operacionales

Indicadores de riesgos operativos o KRI permiten identificar, medir, monitorear y analizar riesgos operativos para gestionarlos oportunamente.

Escrita por Sr. Yuri Luna Coavoy.

En los últimos años, la gestión de los riesgos operativos en el sector financiero peruano ha madurado significativamente, lo cual ha permitido, entre otras cosas, disponer de herramientas cuantitativas que permitan monitorear, realizar seguimiento y tomar acciones para mitigar riesgos operativos. . Dichos indicadores cuantitativos son comúnmente conocidos como o KRI (key risk indicator).

Sugerencias para capturar la atención del púbico

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¿Cómo determino la efectividad de mis controles- (Matrices de riesgo)?

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GESTIÓN DE RIESGO DE FRAUDE - POLÍTICAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN EN INVESTIGACIÓN DE FRAUDE

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GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE - RESPONSABILIDAD DE AUDITORÍA INTERNA SEGÚN COSO

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GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE - RESPONSABILIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

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