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"Mejorando los procesos de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Control Interno"
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lunes, 6 de julio de 2020
¿Cómo determino la efectividad de mis controles- (Controles vs riesgos)?
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viernes, 3 de abril de 2020
GAFI hace un llamado a fortalecer esquema global contra lavado por Covid-19
La emergencia internacional derivada por el
coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), por lo que este organismo hizo un llamado a las naciones
a fortalecer sus esquemas de prevención y lucha del lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo en línea con sus 40 recomendaciones.
jueves, 3 de enero de 2019
Tipología sobre Lavado de Dinero vinculado a la corrupción en licitaciones públicas _ SPLAFT
(Fuente: UIF Perú)
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La identificación del riesgo LA/FT con base en tipologías - SPLAFT
En un foro infolaft, el gerente de Lozano Consultores, Alberto Lozano, hizo una presentación en la que explicó cómo usar las tipologías de lavado de activos para fortalecer la etapa de identificación.
domingo, 9 de diciembre de 2018
Ciclo del Financiamiento al Terrorismo_SPLAFT
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Ciclo del Lavado de Activos_SPLAFT
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