JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ FALCÓN
Economista y consultor independiente con más de 30 años de experiencia en funciones de Auditoría Interna y Externa, así como, en la implementación y evaluación de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Sistemas de Control Interno y Prevenciòn de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo; en organizaciones del sector financiero y no financiero.
Ha sido Auditor Financiero en PricewaterhouseCoopers, Auditor Interno en British American Tobacco, Consultor en HLB International Perú y Jefe de Auditoría Interna en Mibanco, Banco de la Microempresa; así como en el Banco de Comercio. Actualmente es Director de Riesgo y Servicios Financieros en ICG International Consulting Group.
En su desarrollo profesional ha participado en la implementación de:
1. Auditoría Basada en Riesgos (planificación, ejecución, finalización y comunicación), en cumplimiento con las normas del IIA Global (The Institute of Internal Auditors); así como las normas establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
2. Programa de Mejora de la Calidad de la Función de Auditoría Interna; así mismo,en evaluaciones internas y externas de calidad.
3. Señales de alerta con la finalidad de desarrollar un enfoque de Auditoría Continua.
4. Gestión Integral de Riesgos y específicamente aquellos relacionados con: Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Riesgo de Fraude, Riesgo Operacional, Riesgo de Crédito, entre otros.
Miembro del The Institute of Internal Auditors (IIA Global), de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) y Socio Fundador de AYGRIS – Asociación Iberoamericana de Gestión de Riesgos y Seguros.