Blog de José Antonio Jiménez Falcón: 2018

lunes, 24 de diciembre de 2018

Charla sobre Gestión de Procesos - 2 de 2

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Charla sobre Gestión de Procesos - 1 de 2

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¿Que es el Gobierno Corporativo?

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Vayamos con cuidado: otros delitos atribuibles a directores y gerentes

Publicado en la Revista Semana Económica (18.12.2018).
En esta nueva entrega nos referiremos a algunos otros supuestos de acciones u omisiones de directores o gerentes generales que podrían configurar un delito con las consecuencias que sobre ellos puedan derivarse penalmente.

Delitos que pueden ser imputados a directores o gerentes generales: administración fraudulenta

Publicado en la Revista Semana Económica (10.12.2018).
Es importante que quienes ejercemos el cargo de director o representante legal de una empresa seamos conscientes acerca de qué conductas pueden sernos imputadas como delitos de acuerdo al Código Penal (CP) vigente.

Cinco pilares de gobierno corporativo para el 2019

Publicado en la Revista Semana Económica (24.12.2018).

Un cuestionamiento permanente en los directorios de las empresas puede evitar crisis y mapear riesgos internos y externos. Un artículo de Beatriz Boza, socia de EY.

sábado, 15 de diciembre de 2018

La identificación del riesgo LA/FT con base en tipologías - SPLAFT

En un foro infolaft, el gerente de Lozano Consultores, Alberto Lozano, hizo una presentación en la que explicó cómo usar las tipologías de lavado de activos para fortalecer la etapa de identificación.